Doi români sunt acuzați că au furat 1,5 milioane de lire sterline din alocațiile copiilor din Marea Britanie.
FRAUDĂ DE 1,5 MILIOANE COMISĂ DE DOI ROMÂNI ÎN MAREA BRITANIE
Procurorii din București au anunțat, miercuri, au trimis în judecată, în stare de arest preventiv, doi români pentru că au luat bani din fondul de taxe și alocații britanic.
Sunt acuzați de săvârșirea infracțiunilor de acces ilegal la un sistem informatic, fraudă informatică și spălarea banilor în formă continuată.
Cei doi români au reușit să scoată bani prin accesarea conturilor „Government Gateway”. Acesta este un cont personal oficial, pus la dispoziție de Guvernul britanic cetățenilor britanici și persoanelor cu drept de rezidență.
De fapt, cei doi români au înregistrat mai multe persoane pe firme fictive din Marea Britanie. Deci simulau că au plătit taxe importante, deci puteau scoate banii pentru alocațiile copiilor lor. Și au solicitat rambursări de impozit pe venit în numele acelor persoane fizice.
”Sumele de bani obţinute în mod fraudulos de la Agenţia Fiscală a Marii Britanii au fost virate în conturile bancare deţinute sau controlate de persoanele cercetate, fiind ulterior transferate succesiv în alte conturi bancare sau retrase în numerar de la ATM. Pentru identificarea autorilor şi obţinerea mijloacelor de probă necesare probării activităţii infracţionale, în cauză a fost încheiat un Acord european de cooperare cu autorităţile din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, prin intermediul EUROJUST”, a transmis Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București.
Cei doi vor aștepta în arest judecarea cazului. Parchetul le-a pus și sechestru pe bunuri pentru a putea acoperi banii luați din alocațiile copiilor.
